证券代码：603320      证券简称：迪贝电气       公告编号：2024-005

转债代码：113546      转债简称：迪贝转债

              浙江迪贝电气股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

?   自2024年1月31日至2024年2月28日，浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称

    “公司”）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期

    转股价格的90%（即12.348元/股），已触发“迪贝转债”转股价格的向下修

    正条款。

?   公司于2024年2月28日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于拟

    向下修正“迪贝转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“迪贝转

    债”的转股价格。

?   本次向下修正“迪贝转债”转股价格事项尚需提交公司股东大会审议。

    一、可转债发行上市概况

    经中国证监会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债

券的批复》（证监许可[2019]1443号）核准，公司于2019年10月23日公开发行了

年。票面利率具体为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、

第五年2.00%、第六年3.00%。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2019]249号文同意，公司本次发行的

易，债券简称“迪贝转债”，债券代码“113546”。

    根据有关规定和《浙江迪贝电气股份有限公司公开发行A股可转换公司债券

募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“迪贝

转债”自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2020年4月29日起可转

换为公司股份,当前转股价格为13.72元/股。

  二、可转债转股价格修正条款与触发情况

  （一）转股价格修正条款

  根据公司《募集说明书》的约定，转股价格修正条款如下：

  在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中

有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股

价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东

所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行

的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前

二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易

日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  （二）修正程序

  如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公

告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复

转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转

换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

  （三）转股价格修正条款触发情况

   自2024年1月31日至2024年2月28日，公司股票在连续三十个交易日中已有

十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即12.348元/股），已触发“迪

贝转债”转股价格的向下修正条款。

  三、关于向下修正“迪贝转债”转股价格的说明

  为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2024

年2月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟向下修正“迪贝

转债”转股价格的议案》，提议向下修正“迪贝转债”的转股价格，并提交股东

大会审议。

  为确保本次向下修正“迪贝转债”转股价格相关事宜顺利进行，提请股东大

会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“迪贝转债”转

股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他

必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日

止。

  根据《募集说明书》的约定，修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召

开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均

价。如该股东大会召开时，上述任一指标高于“迪贝转债”调整前的转股价格

（13.72元/股），则“迪贝转债”的转股价格无需调整。

  敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

                       浙江迪贝电气股份有限公司董事会